Αποκαλυπτικούς διαλόγους από τη δράση των μελών του κυκλώματος διαφθοράς που εξαρθρώθηκε στην Κέρκυρα, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται 4 εφοριακοί και ένας λογιστής, που είχαν καταφέρει τουλάχιστον από τον Μάιο, να εκβιάσουν οκτώ επιχειρηματίες της περιοχής, φέρνει στο φως το enikos.gr.
Όπως έχει προκύψει, μέχρι στιγμής, από την έρευνα η δράση της συμμορίας εντοπίζεται σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις από τον Μάιο του 2024. Το συνολικό ποσό που προσπάθησαν να αποσπάσουν ανέρχεται σε τουλάχιστον 183.000 ευρώ, με τους κατηγορούμενους να έχουν λάβει ήδη 38.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος απέφευγαν τις τηλεφωνικές συνεννοήσεις και πραγματοποιούσαν διά ζώσης συναντήσεις, τόσο στους χώρους γραφείων των κτιρίων της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, όσο και εντός των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες διαπίστωσης της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές και την ταυτόχρονη αποφυγή αυτόφωρης κατάληψής τους. Αφού προηγουμένως κανόνιζαν τηλεφωνικά την επικείμενη συνάντησή τους, πραγματοποιούσαν ολιγόλεπτες συναντήσεις εντός των οχημάτων που χρησιμοποιούσαν, κατά τις οποίες λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως κυκλωτικές κινήσεις.
Επίσης, για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν κατά κόρον και διαδικτυακές εφαρμογές (viber, telegram κλπ), γεγονός που προκαλούσε ιδιαίτερη δυσχέρεια στη διερεύνηση της υπόθεσης και σχεδόν αδύνατη τη συνεχή διακριτική επιτήρηση των μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης, καθώς η παρουσία αστυνομικών της Υπηρεσίας μας κινδύνευε να γίνει άμεσα αντιληπτή.
«Πιστεύεις ότι μας παρακολουθούν οι μπάτσοι;»
Σε έναν από τους διαλόγους των δραστών, που παρουσιάζει το enikos.gr, συνομιλεί ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης (υποδιευθυντής ΔΟΥ Κέρκυρας), ο οποίος αποτελούσε τον ιθύνοντα νου της, με ένα από τα μέλη που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Το συγκεκριμένο μέλος (υπάλληλος ΔΟΥ Κέρκυρας), ασχολούνταν, μεταξύ άλλων, με επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κλπ., στους οποίους μετέβαινε στοχευμένα, κατόπιν σχετικών εντολών του αρχηγού.
Αρχηγός κυκλώματος: Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι αυτά που φοβάται ο Σ., ότι (ακατάληπτη φράση) μας παρακολουθούνε οι μπάτσοι, την έχουν στημένη και τέτοιο (ακατάληπτη φράση), άλλο τα τηλέφωνα, αυτά τα παρακολουθούν για όλους
Μέλος κυκλώματος: Αυτό πάντα παίζει και αιωρείται τώρα.
Αρχηγός κυκλώματος: Φοβάται. Είναι να κάνει μία παραλαβή και φοβάται να πάει. Ρε μαλ@@@ του λέω. Μου λέει τι να κάνω (ακατάληπτη φράση) απλό. Την παίρνεις τηλέφωνο, της κλείνεις ραντεβού να πιείτε έναν καφέ. Να βγείτε έξω. Πηγαίνεις λίγο (ακατάληπτη φράση) μισή ώρα πριν, τσεκάρεις φάτσες. Αν δεις είναι δυο τρεις τύποι τίποτα περίεργοι και αυτά και τα λοιπά. Ντάξει και τίποτα μην δεις λέω, επειδή δεν τους ξέρουμε όλους, δεν είναι ασφαλές να πας να πιεις καφέ και να γίνει νταλαβέρι. Την παίρνεις τηλέφωνο, πέντε λεπτά αφού έχει έρθει το ραντεβού, της λες να σου πω είμαι στο δρόμο, κόλλησα κάπου έχεις φτάσει κι ας είσαι λέω απ’ έξω. Σου λέει αυτή είμαι εδώ πέρα, έχω κάτσει, έχω παραγγείλει. Πες της, ότι να σου πω, επειδή είμαι φευγάτος, έσκασε ένα πρόβλημα και πρέπει να φύγω δεν έχω πολύ χρόνο, βγες από το μαγαζί, θα περάσω να σε πάρω με τ’ αμάξι. Την παίρνεις μαζί (ακατάληπτη φράση) πηγαίνεις μία βόλτα και (ακατάληπτη φράση) πρέπει να βρεις αν υπάρχει κάποιος που σ’ ακολουθεί. Εάν δηλαδή υπάρχουν τυπάδες που είναι στημένοι στην καφετέρια με το που θα βγει αυτή, θα δεις ξαφνικά ότι θα βγαίνουν κι άλλο από κει και θα τρέξουν γρήγορα να την προλάβουν. Εάν (ακατάληπτη φράση) θα δεις ότι μαζί μ’ αυτήν και δυο τρεις άλλοι, οι οποίοι (ακατάληπτη φράση), θα την πας μια βόλτα με τ’ αμάξι θα κοιτάς πίσω τα αυτοκίνητα (ακατάληπτη φράση). Κάποια στιγμή θα σταματήσεις απότομα, θα κάτσεις στ’ αμάξι σου. Μέσα, και μετά αμα σου πει έλα εδώ, θα της πεις, θα σου πω εγώ (ακατάληπτη φράση) δεν θα χεις πάρει τίποτα. Δεν τα χει αυτή πάνω της θα κοιτάξεις τα αυτοκίνητα που έρχονται από πίσω σου. Δες τα χρώματα, θες να δεις τα νούμερα ή τα αυτοκίνητα. Μετά του λέω πέντε λεπτά που χεις παρκάρει, ξεκινάς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τσεκάρεις απ’ τον καθρέφτη. Υπάρχει κάποιο απ’ αυτά που ερχόντουσαν, όχι η πρώτη γραμμή του λέω, γιατί αυτοί που παρακολουθούν δεν πάνε αμέσως ακριβώς πίσω από σένα πάνε ένα δύο πιο πίσω. Υπάρχει κανένα απ’ αυτά πίσω τα οποία ερχόντουσαν, έστω σαν χρώμα (ακατάληπτη φράση) σουλούπι. Αν δεν υπάρχει έχεις ήδη σταματήσει μια φορά, ξανασταματάς και μια δεύτερη και βλέπεις αν συνεχίζουν αυτά και θα τα ξανακάνεις γύρες. Αν δεις λέω ότι υπάρχει κάποια αμάξι το οποίο συνεχίζει και σ’ ακολουθεί πάει να στα δώσει θα της πεις, φύγε, θα σου πω άλλη ώρα και φεύγει και δεν παίρνεις τίποτα. Εάν δεις ότι δεν υπάρχει κανένα και είσαι σίγουρος ότι δεν σ ακολούθησε κανένα αυτοκίνητο, εκεί της λες «ή (ακατάληπτη φράση) τέλος».
Μέλος κυκλώματος: (ακατάληπτη φράση) δεν έχει εμπιστοσύνη σ’ αυτόν τον (ακατάληπτη φράση)
Αρχηγός κυκλώματος: Όχι, την λογίστρια την εμπιστεύεται, τον επιχειρηματία φοβάται, μήπως είναι στημένος.
Μέλος κυκλώματος: Πάντως στο λογιστήριο δεν μπορεί. Στο λογιστή δεν μπορεί να το στήσει ο επιχειρηματίας.
Αρχηγός κυκλώματος: Εννοείται. Η λογίστρια πάλι να στήσει την ιστορία και να πει ότι συμμετέχω σε αυτό αποκλείεται.
Μέλος κυκλώματος: Αυτό δεν το κάνει κανένας λογιστής. Άστο, αυτό είσαι εσύ και ο τέτοιος.
Αρχηγός κυκλώματος: Ναι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ξέρει μετά ότι τελείωσε.
Αρχηγός κυκλώματος: Η εναλλακτική του λέω: Πάρε την λογίστρια, πες της μου που του, επειδή μου λες ότι είσαι απασχολημένη και δεν προλαβαίνεις, στείλε με ένα παιδί τα ισοζύγια και την σε τεχνική έκθεση που σου ζητήσαμε. Στείλ’ τα σε έναν φάκελο, να τα αφήσει εδώ πέρα να τα δώσω στον ελεγκτή, αυτή την στιγμή λείπει έχει πεταχτεί έξω θα της τα δώσω εγώ. Εσύ θα βάλεις τα χρήματα στο φάκελο εκεί πέρα, θα σου (ακατάληπτη φράση) ισοζύγια και τα λοιπά θα τα αφήσεις στο γραφείο σου επάνω του λέω και φεύγεις. Τα έχεις πάνω στο γραφείο σου (ακατάληπτη φράση) τα χεις στο γραφείο. Αν λέω γίνει εκεί, μεσημέρι ή οτιδήποτε, δεν έχεις τίποτα πιάσει εσύ, δεν έχεις τίποτα και μάλιστα υπήρχε ένα φάκελος εκεί στην γωνία, ο οποίος τον άφησε ο λογιστής.
«Εάν ακουστεί οτιδήποτε, τελείωσες»
Σε διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στον αρχηγό του κυκλώματος με ένα μέλος, αναφέρονται σε έναν λογιστή και στις επιπτώσεις που θα έχει σε περίπτωση που αποκαλυφθεί η δράση τους.
Αρχηγός κυκλώματος: Τι μιλάμε τώρα, μαλακ@@@ λέμε τώρα του λέω. Μου λέει για τι λες; Εγώ θέλω να τον ενημερώσω. Όχι όχι μου λέει να τα πούμε. 20 τον χρόνο του λέω. Πολλά λέει. Τι πολλά ρε, είσαι καλά του λέω;
Μέλος κυκλώματος: 600 τον χρόνο είναι πολλά; (ακατάληπτη φράση)
Αρχηγός κυκλώματος: Είναι πολλά λέω, μας δουλεύεις του λέω; Είσαι καλά του λέω; Εσύ κλέβεις καλά τόσα χρόνια. Μόνο τα πρόστιμα να σφίξουν οι κωλ@@, δεν πειράζει πιάνεις το μεγάλο ψάρι σου έρχονται άλλα δέκα μικρά (ακατάληπτη φράση) εσύ λέω (ακατάληπτη φράση). Εσύ ένα πράγμα σου λέω, εάν λέω ακουστεί το οτιδήποτε, αλλού ακουστεί το οτιδήποτε, επειδή ξέω λέω (ακατάληπτη φράση) εκεί κάτω της Μυκόνου, αν ακουστεί οτιδήποτε λέω και με εκθέσεις, δύο είναι οι επιπτώσεις. Πρώτη επίπτωση λέω να του βγάλω εντολή τα επόμενα χρόνια που να ναι έλεγχος για όλα, θα τα ελέγξω όλα και για (ακατάληπτη φράση). Η πρώτη επίπτωση. Η δεύτερη επίπτωση του λέω δεν θα ξαναπεράσεις την πόρτα της Εφορίας, έχει κοπεί σαν λογιστής, τελείωσες.
«Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω»
Παράλληλα, σε μία άλλη συνομιλία που πρωταγωνιστεί και πάλι ο υποδιευθυντής ΔΟΥ Κέρκυρας, ως αρχηγός του κυκλώματος, ακούγεται να λέει πως αυτό που θέλει είναι να «γεμίσει την τσέπη του».
Αρχηγός κυκλώματος: Και έχουμε πει σ’ αυτούς 40 έτσι;
Μέλος κυκλώματος: 30 είχαμε πει. Δεν είχε οριστεί ακόμα.
Αρχηγός κυκλώματος: Είχε πει 30 αυτός μετά είχαμε πει να τα ανεβάσει λίγο πιο πάνω. Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω, το έχω πει. Εγώ της έχω πει, έχω πει και στην Ν. της λέω Ν. μου να πάει το μαγαζί καλά θέλω, θέλει η άλλη να να μια ζωή Διευθυντής στα αρ@@@ μου της λέω. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει; Η ουσία. Δεν με ενδιαφέρει λέω κάντε ότι θέλετε στα @@ μου της λέω. Εγώ να χω τα παιδιά τα δικά μου θέλω ευχαριστημένα και να μια και εγώ ευχαριστημένος συνεννοηθήκαμε; Μου λέει απόλυτα. Λοιπόν. Χέστηκα ας το παίζει διευθύντρια δεν με απασχολεί. Από τη στιγμή που μας αφήνει κάνουμε τη δουλειά μας.
Το enikos.gr παρουσιάζει αναλυτικά τις 8 περιπτώσεις που η σπείρα των εφοριακών ζήτησαν εκβιαστικά μεγάλα χρηματικά ποσά.
- Σε άγνωστο χρόνο, προσέγγισαν λογίστρια α.λ.σ. και απαίτησαν εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Από την ΕΛ.ΑΣ. εκτιμάται ότι η απαίτηση έγινε ως αντίτιμο για διευκόλυνση φορολογικού περιεχομένου ή παράλειψη της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.
- Σε άγνωστο χρόνο, ο αρχηγός του κυκλώματος προσέγγισε λογιστή και απαίτησε εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ κατ’ έτος λειτουργίας, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί νομότυπος έλεγχος στο κατάστημα ιδιοκτησίας πελάτη του, από την Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.
➢ Σε άγνωστο χρόνο, προσέγγισαν λογιστή ή ιδιοκτήτη ιχθυοπωλείου αλβανικής καταγωγής αγνώστων στοιχείων, απαίτησαν εκβιαστικά και έλαβαν το χρηματικό ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί νομότυπος έλεγχος στο εν λόγω κατάστημα, από την Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.
➢ Σε άγνωστο χρόνο, προσέγγισαν λογιστή και απαίτησαν εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ από επιχειρηματία-πελάτη του, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί νομότυπος έλεγχος στο κατάστημά του, από την Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας - Σε άγνωστο χρόνο, προσέγγισαν λογιστή και απαίτησαν εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ από επιχειρηματία-πελάτη του, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί νομότυπος έλεγχος στο κατάστημά του, από την Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.
- Σε άγνωστο χρόνο, απαίτησαν το χρηματικό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ από επιχειρηματία για άγνωστη διευκόλυνση από την Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας. Ο Μ.Σ. συνάντησε άγνωστο άτομο στις 23-06-2024, από όπου παρέλαβε το χρηματικό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και παρέδωσε στις 25- 06-2024 το χρηματικό ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ στον αρχηγό του κυκλώματος.
- Τον Αύγουστο του 2024, απαίτησαν εκβιαστικά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ από συνιδιοκτήτρια εταιρείας για την επιχείρηση της, για την οποία φέρεται να είχαν προκύψει φορολογικές εκκρεμότητες. Εξεταζόμενη ενόρκως από την ΕΛ.ΑΣ. την 10-10-2024 η ανωτέρω επιχειρηματίας, ανέφερε ότι ο λογιστής της εταιρείας της αρχές Αυγούστου του 2024, αφού της ζήτησε τηλεφωνικά να την συναντήσει διά ζώσης στο γραφείο του, την ενημέρωσε για υποτιθέμενο έλεγχο στην εταιρεία της που θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε επιβολή υψηλότατου προστίμου, απαιτώντας από αυτή το χρηματικό ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια ελέγχου, η οποία τελικά δεν ενέδωσε, παρά τις οχλήσεις τους.
- Το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου του 2024, απαίτησαν αδιευκρίνιστο χρηματικό ποσό από επιχειρηματία για την άμεση διεκπεραίωση υπόθεσης επιστροφής Φ.Π.Α. της επιχείρησης. Η καταβολή του αιτηθέντος χρηματικού ποσού αφορά επιστροφή Φ.Π.Α. συνολικού ύψους τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και έντεκα λεπτών (446.159,11) τα οποία πιστώθηκαν την 30-07-2024, όπως προκύπτει από το αρχείο της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας. Εξεταζόμενος ενόρκως από την ΕΛ.ΑΣ. την 10-10-2024, ανέφερε ότι μετά την πίστωση του χρηματικού ποσού της παραπάνω επιστροφής Φ.Π.Α., πράγματι παρέδωσε σε μετρητά στον λογιστή, το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Η καταγγελία και οι ρόλοι
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε καταγγελία που αφορούσε την παράνομη δράση δύο υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με συνεχή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και ιδιώτης λογιστής.
Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.
Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη – λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη – υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά τη δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο αρχηγός της οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών, ενώ δεν δίσταζε να απειλεί υπαλλήλους και λογιστές που τυχόν θα διέρρεαν τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με μεθόδους αντιπαρακολούθησης προκείμενου τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης να αισθάνονται ακαταδίωκτα, κατά τους -κατ’ εντολή του- στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούσαν.
Περαιτέρω, οι λοιποί εφοριακοί υπάλληλοι, ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς λόγω των καθηκόντων τους είτε ασκούσαν άμεση εποπτεία και έλεγχο στους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζοντας έτσι την ταχύτητα και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ή διενεργούσαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατόπιν εντολής του αρχηγικού μέλους.
Τέλος, ο λογιστής ήταν ενδιάμεσος μεταξύ των υπαλλήλων και των φορολογούμενων, επιφορτισμένος με την άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικής Αρχής και ελεγχόμενων. Επίσης, σύμφωνα με τον ρόλο του, παραλάμβανε και παρέδιδε χρηματικά ποσά από τους φορολογούμενους προς τους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας και οι ίδιος προνομιακή μεταχείριση των πελατών του από την Δ.Ο.Υ.