Νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι οι εταιρείες που θα χαρακτηριστούν ως εικονικές ενδέχεται να υποχρεωθούν να φορολογηθούν στην Ελλάδα.
Οι ελληνικές φορολογικές αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένους ελέγχους σε χιλιάδες ελληνικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία, εκμεταλλευόμενες το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της χώρας.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότερες από 18.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί στη Βουλγαρία.
Οι πρώτες ενδείξεις από τους ελέγχους δείχνουν ότι ορισμένες από αυτές τις εταιρείες είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, υπαλλήλους ή γραφεία, και λειτουργούν κυρίως για μεταφορά κεφαλαίων εκμεταλλευόμενες τα χαμηλότερα φορολογικά βάρη.
Οικονομικοί αναλυτές σημειώνουν ότι κατά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, πολλές ελληνικές εταιρείες μετέφεραν τις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία για να επωφεληθούν από πιο ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες.
Οι αρχές διεξάγουν διασταυρωτικούς ελέγχους σε συνεργασία με Βούλγαρους συναδέλφους τους, εξετάζοντας τόσο τις εταιρείες όσο και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται.
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι αρκετές ελληνικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία διατηρούν δεσμούς με ελληνικές μητρικές εταιρείες, αλλά καταβάλλουν σημαντικά χαμηλότερους φόρους στην Ελλάδα, συχνά περιοριζόμενες σε έναν μόνο βουλγαρικό τραπεζικό λογαριασμό και χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα.
Νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι οι εταιρείες που θα χαρακτηριστούν ως εικονικές ενδέχεται να υποχρεωθούν να φορολογηθούν στην Ελλάδα.
Παρόμοιοι έλεγχοι διεξάγονται και σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία και την Κύπρο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εθνικές φορολογικές υποχρεώσεις.