Νέες αναφορές γύρω από το σκάνδαλο Epstein επαναφέρουν στο προσκήνιο τον ρόλο μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία φέρονται να διαχειρίστηκαν συναλλαγές που σχετίζονταν με τον Jeffrey Epstein.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως μετά τον θάνατό του, το συνολικό ύψος των συναλλαγών που εξετάστηκαν ξεπερνά το 1,3 δισεκατομμύριο δολάρια.
Οι τράπεζες που ερευνήθηκαν
Μεταξύ των τραπεζών που βρέθηκαν στο επίκεντρο δικαστικών και ρυθμιστικών ελέγχων περιλαμβάνονται:
-
JPMorgan Chase
-
Deutsche Bank
-
Barclays
-
HSBC
Οι έρευνες αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν λογαριασμούς και χρηματοοικονομικές ροές, καθώς και το κατά πόσο εφαρμόστηκαν επαρκώς οι διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης.
(Σημείωση: Τα ιδρύματα έχουν κατά καιρούς αρνηθεί παρατυπίες και έχουν προχωρήσει σε διακανονισμούς χωρίς παραδοχή ενοχής, όπου αυτό έχει συμβεί.)
Τι αφορούν οι αναφορές για 1,3 δισ. δολάρια
Το ποσό των 1,3 δισ. δολαρίων αφορά συνολικές χρηματοοικονομικές κινήσεις που εξετάστηκαν στο πλαίσιο αγωγών και ερευνών.
Οι υποθέσεις επικεντρώθηκαν:
-
Στον έλεγχο ύποπτων συναλλαγών
-
Στην εφαρμογή διαδικασιών AML (Anti-Money Laundering)
-
Στην εσωτερική εποπτεία λογαριασμών υψηλού κινδύνου
Οι νομικές εξελίξεις
Μετά τον θάνατο του Epstein το 2019, οι νομικές διαδικασίες συνεχίστηκαν με αγωγές θυμάτων και ελέγχους από ρυθμιστικές αρχές.
Ορισμένες υποθέσεις κατέληξαν σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, ενώ άλλες παραμένουν αντικείμενο συζήτησης.
Τι σημαίνει για το τραπεζικό σύστημα
Η υπόθεση ανέδειξε ζητήματα:
-
Κανονιστικής εποπτείας
-
Διαχείρισης πελατών υψηλού κινδύνου
-
Ευθύνης τραπεζών σε περιπτώσεις σοβαρών καταγγελιών
Το θέμα συνεχίζει να απασχολεί διεθνώς τον χρηματοπιστωτικό τομέα